阿根廷申请 VASP（虚拟资产服务提供商）注册

阿根廷 VASP（虚拟资产服务提供商）牌照申请

以下是截至目前（2025年8月）关于在阿根廷申请 VASP（虚拟资产服务提供商）注册或“牌照”的详细信息，包括申请条件、费用、流程及人员要求等方面的综合整理，由仁港永胜唐生讲解。

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一、法规背景与基本框架

1. 监管法律基础

   • 《第 27.739 号法》（Ley 27739）于2024年3月获得通过，赋予 阿根廷国家证券委员会（CNV） 管理 VASP 注册的监管权。

   • 同年4月，General Resolution 994/2024生效，明确了 VASP 的定义以及 AML（反洗钱）义务。

2. 后续强化要求：Res. 1058

   • 自 2025 年 3 月起施行的 General Resolution 1058 引入更全面的规范，包括注册期限和业务结构要求。

   • 规定个体需于 2025 年 7 月 1 日前注册，阿根廷公司 8 月 1 日前，外国公司 9 月 1 日前完成注册。

3. 监管现状

   • 截至 2025 年 5 月，阿根廷当局已 暂停新的 VASP 注册，同时要求现有 VASP 提交“升级”申请，否则可能被撤销注册。

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二、申请条件与人员要求

法定主体与组织结构

• 必须为 在阿根廷注册的法人实体（公司或分支机构）。

• 虽无强制要求“当地董事”，但推荐至少保留一名本地高管，以利于监管关系。

注册资本与净资产要求

• 公司类型与从事类别不同，对应的最低净资产要求如下：

  • 类别 1、2、4（如兑换、托管等）：须展示 至少 150,000 美元净资产；

  • 类别 3（仅转账服务）：75,000 美元；

  • 类别 5（与代币发行相关的金融服务）：35,000 美元。

• 另有资料提到股本门槛为 6,000 美元，但如果类别涵盖更高级功能，应以上述净资产要求为准。

合规人员要求

• 必须设立 合规官（Compliance Officer），及 副合规官（Alternate Compliance Officer），并在 UIF 注册。

• 这些人员需具有“适格性”（fit and proper），可由外国人士担任，建议至少有一名本地人员。

合规与制度建设

• 必备 AML/KYC 政策、商业计划、网络安全方案等，需提供风险控制、客户尽职调查等相关程序并定期审计。

• 必须维持客户资金与自有资金的 清晰隔离（fund segregation），并进行网络安全年度审计。

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三、申请流程与时长

流程概要

1. 构建阿根廷注册实体（如 LLC）。
   

   2. 准备所需文件，包括注册证明、商业计划、AML/KYC政策、安全方案与合规岗位资料等。
   
   
   3. 向 CNV 提交 VASP 注册申请。外资背景需在当地注册、设立办公室或分支。
   4. CNV 审查流程，包括资料审核、可能访谈，或补件要求后完成注册。
   
   
   5. 注册成功后，开设运营账户、启动日常合规报告与运作。

时间预期

• 传统流程（2024年）：约 2–3 个月 完成全部注册及后续手续。

• Res. 1058 实施后流程可能复杂化，但市场上仍有法律顾问宣称全年可在几个月内完成整个流程。

• 但现阶段（2025年5月起）暂停新注册，申请者需等待监管开放或针对现有公司进行升级。

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四、费用及税务负担

• 股本 / 净资产：至少 35,000–150,000 美元，视业务类别而定。

• 公司设立费用：服务包报价常见为数千欧元，例如创建 LLC 的初始费用可达 ~21,900 欧元（含法律、注册地址、合规官聘用等）。

• 会计、注册地址、合规支持等月费：会有持续支出，但具体数额视服务提供商而定。

• 税率：

  • 公司收入税介于 25%–35% 之间；

  • 对加密资产交易及资本利得部分可能征收 25% 资本利得税。

• 增值税（IVA）：仅在服务费用或佣金环节征 IVA（21%），而币与币之间交易通常不征 IVA。

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五、总结对比一览表

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温馨提示与建议

• 当前（2025年8月），新 VASP 注册已暂停，建议优先选择“升级现有持牌机构”路径，并耐心等待监管许可放行。

• 推荐与在地法律/金融合规专家合作（如:仁港永胜），确保提交材料符合 RG 1058 要求，避免因不完整而审查延误。

• 保持对法规动态的密切关注，法规仍在演进中，要随时调整合规策略。

以上是仁港永胜唐生对阿根廷 VASP（虚拟资产服务提供商）牌照申请的详细内容讲解，旨在帮助您更加清晰地理解相关流程与监管要求，更好地开展未来的申请与合规管理工作。

选择一间专业专注的合规服务商协助牌照申请及后续维护及合规指导尤为重要，在此推荐选择仁港永胜。

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There is a new regulation that started in March this year 

The most impactful change is the mandatory registration system for VASPs. This means:

Mandatory Registration: All entities, including foreign companies operating in or targeting users in Argentina, must register with the CNV. Deadlines are staggered: individuals by July 1, 2025; Argentine legal entities by August 1, 2025; and foreign legal entities by September 1, 2025.
Minimum Net Worth: 

New minimum net worth requirements are established in USD, varying by the type of VASP service provided.

Enhanced Compliance: Registered VASPs must adhere to strict security, transparency, and AML/CTF standards. This includes robust Know Your Customer (KYC) procedures, risk assessments, and monitoring for suspicious activities.

Periodic Reporting: VASPs are now required to submit monthly reports detailing client numbers, traded volume, and top assets, as well as annual reports including system audits and financial statements.

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