问题：请问新加坡金融管理局主要支付机构牌照 Major Payment Institution (MPI) 的合规人员要求是怎样的呢？ 答复： 根据新加坡金融管理局（MAS）的规定，持有主要支付机构牌照（Major Payment Institution, MPI）的企业在合规人员要求方面需要遵循一些严格的标准，以确保业务的合规性和有效监管。以下是相关要...

问题：请问申请香港社团需要什么条件呢？ 答复：申请注册香港社团牌照 申请条件 社团名称：名称必须经香港警务处核实，不能与现有社团名称相同或相似，且不能使用“公司”、“有限公司”等字样。 经营性质及宗旨：社团必须是非营利性质，所有收益须用于社会公益。 成员要求：至少需要三位干事，其中一位必须是香港居民。 注...

问题：申请香港金钱服务经营者牌照MSO，2024年3月21提交的申请,2024年11月29号完成了所有笔试面试文件递交。预计大概多久可以下牌呢？ 答复：根据香港金钱服务经营者（MSO）牌照的申请流程，通常情况下，申请审批的时间取决于多个因素，包括申请材料的完整性、审核流程、是否有需要补充的资料或额外的背景调查等。 一...

问题：请问加拿大MSB续牌只能找原来服务商吗？ 答复：加拿大的MSB（Money Services Business）续牌不一定只能找原来服务商，但通常情况下，如果您的服务商是信誉良好的并且满足相关法规要求，继续使用原服务商会更为便捷。尤其是在某些服务商已经积累了您的历史数据和记录的情况下，续牌过程会相对顺利。 不过，如...

问题：请问香港以外注册的公司，可以直接申请香港证监会SFC1至9号牌吗？ 答复：香港以外注册的公司可以做实控股东，但不能直接用香港以外注册的公司申请SFC牌照，要获取SFC监管牌照，必须在香港登记一个有效法团主体。 参考以下资料： 根据香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的规定，香港以外注册的公司是可以...

问题：中国基金销售公司转让需要符合什么条件呢？ 答复：基金销售公司转让是一项涉及金融牌照和公司主体的复杂交易，在中国，需要符合一系列的法律、监管和市场条件。以下是中国基金销售公司转让的主要交易条件和注意事项： 一、基金销售公司转让的具体条件 1. 转让方条件 合法持牌：转让的公司必须持有由中国证券监督管理委...

加拿大金融交易与报告分析中心 (FINTRAC) 详细介绍 机构概述 加拿大金融交易与报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，简称 FINTRAC）是加拿大的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）监管机构，成立于2000年。FINTRAC隶属于加拿大财政部，其主要职责是通...

问题：请问我在上海从事了8年投资行业工作 也有管理经验，是否可以豁免卷一和卷六的考试？直接申请香港证监会SFC RO呢？ 答复：在香港申请SFC 9号牌（虚拟资产交易平台牌照）负责人或持牌人（Responsible Officer, RO）时，是否可以豁免卷一和卷六的考试，主要取决于您的相关工作经验、资质和香港证监会（SFC...

香港虚拟资产交易平台名单（已发牌7家） 证监会在其网站上发布下列名单，旨在告知公众有关在香港经营业务或积极地向香港投资者推广其服务的虚拟资产交易平台的监管状况： 持牌虚拟资产交易平台名单 本名单列出获证监会正式发牌的虚拟资产交易平台营运者的名称。如欲了解个别平台营运者的更多资料，请点击中央编号的连结或参...

感谢您提供文章！我已经对内容进行了整理和深度编辑，使其更加详细且易于理解。以下是编辑后的版本： 如何申请迪拜VARA监管虚拟资产（VASP）牌照？ 一、迪拜的经济背景与发展 迪拜，作为阿拉伯联合酋长国（UAE）的经济中心，已经发展成为全球化的大都市。其经济以资本投资、旅游业、贸易、服务业为驱动，并且石油...

问题：香港9号牌RO的资格要求是什么呢？是否需要在证券公司挂牌至少3年呢？ 答复：香港的9号牌照（资产管理牌照）是由香港证券及期货事务监察委员会（SFC）颁发的，主要针对提供资产管理服务的公司或个人。以下是有关9号牌照的资格要求以及“是否需要在证券公司挂牌至少3年”的解答： 1. 9号牌照申请资格要求 （1）公司...

问题：持牌代表（Licensed Representative, LR）是否可以同时成为负责人员（Responsible Officer, RO）呢？ 答复：在香港，持牌代表（Licensed Representative, LR）是否可以同时成为负责人员（Responsible Officer, RO）取决于申请人的资质、经验以及是否符合香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的监管...

毛里求斯和马耳他均是著名的国际金融中心，两地均允许资产管理活动，但其资产管理牌照的设计和监管机制各有不同。以下是关于毛里求斯和马耳他资产管理牌照（Asset Management License）的详细信息： 1. 毛里求斯资产管理牌照 （1）牌照名称 在毛里求斯，资产管理活动由**毛里求斯金融服务委员会（Financial Services ...

在日本买房子开民宿是可以作为申请日本经营管理签证（Business Manager Visa）的途径之一，但获取永居身份并非直接关联，需要满足一系列额外的条件。以下是详细的说明： 日本经营管理签证概述 日本经营管理签证是为外国人在日本设立企业、经营业务或管理公司的外籍人士设立的签证类别。通过购买房产并运营民宿项目，符合...

香港的海牙认证（Apostille认证）通常出具的是一份正本，而没有所谓的副本。以下是关于香港海牙认证的具体情况： 认证文件情况 正本文件： 香港高等法院出具的海牙认证文件是唯一的正本，带有法院盖章和签名，确认原始文件的真实性或签字的有效性。 副本： 海牙认证本身并不包括副本的概念。如果需要额外的副本或备份，通常...

葡萄牙贝森银行（Bison Bank）开户全指南 本文将为您详细解析葡萄牙贝森银行（Bison Bank）的开户流程和全方位的服务优势，包括银行背景、账户类型、申请资料、费用、优势及具体使用场景。无论您是企业还是个人，尤其是涉及虚拟货币与跨境支付的用户，贝森银行都能为您提供独特的解决方案。 一、银行背景介绍 贝森银行（...

在圣卢西亚，查询公司信息通常需要通过以下步骤： 1. 联系圣卢西亚公司注册处 圣卢西亚的公司注册信息由圣卢西亚公司注册处（Registrar of Companies）管理，隶属于圣卢西亚司法部。公司和知识产权注册局（ROCIP）是圣卢西亚根据《公司和知识产权（注册）法》（2000年第12号法案，现称为《圣卢西亚2001年修订法》第1...

申请香港MSO（Money Service Operator）牌照时，确实需要指定一名合规主任（Compliance Officer，简称CO）和一名反洗钱主任（Money Laundering Reporting Officer，简称MLRO）。以下是两名主任的委任资格要求和条件： 合规主任（CO） 主要职责： 负责监督公司整体的合规管理工作，确保符合《反洗钱及反...

目前，香港正积极推进对虚拟资产场外交易（OTC）服务的监管立法。 2024年2月8日，香港政府发布了《有关规管虚拟资产场外交易的立法建议》的公众咨询文件，建议修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，以设立新的虚拟资产场外交易服务提供者发牌制度。  根据该建议，所有在香港提供虚拟资产OTC服务的营运者将需要向...

在香港设立有限合伙基金（Limited Partnership Fund, LPF）并将其投资组合聚焦于加密货币时，是否需要持有第9类牌照（资产管理牌照），主要取决于具体的运作模式和管理人的职能。以下是详细分析和指引： 1. 香港LPF申请指南 持牌情况 根据香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的规定，第9类牌照（资产管理）适...